El sector de las criptomonedas y los empresarios de criptomonedas a menudo han sido objeto de escrutinio legal en los últimos años. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo por cargos de fraude, seguido por el fundador de Binance, Changpeng, que recibió una sentencia de cuatro meses a principios de este mes por actividades contra el lavado de dinero en el intercambio. Ahora, Alexei Pertsev, desarrollador del controvertido mezclador de criptomonedas Tornado Cash, ha sido declarado culpable de lavar fondos ilegales a través de la plataforma.
Según informes de Patata criptográficaPertsev, ciudadano holandés, se enfrenta ahora a hasta 64 meses de prisión. Sus abogados tienen catorce días para apelar el fallo. Pertsev, un ciudadano ruso, está acusado de blanquear una cantidad de 1.200 millones de dólares (aproximadamente 18.370 millones de rupias).
Los mezcladores de criptomonedas como Tordano Cash permiten a las personas depositar tokens de criptomonedas en un grupo de criptomonedas compartido. Desde este fondo común, estos tokens criptográficos almacenados se pueden transferir a billeteras criptográficas mantenidas en secreto.
Desde su lanzamiento en 2019, Tornado Cash ha ganado popularidad entre los piratas informáticos, estafadores y ladrones de criptomonedas. En algunos casos, los criptodelincuentes han utilizado Tornado Cash para mover fondos ilícitos sin dejar rastro que las autoridades puedan rastrear.
En marzo de este año, durante el juicio de Pertsev, los fiscales culparon al desarrollador por no hacer lo suficiente para limitar la explotación de la plataforma Tornado Cash por parte de los criptodelincuentes. En respuesta a estas afirmaciones, Pertsev supuestamente argumentó que los usuarios que visitaron la plataforma querían intencionalmente permanecer en el anonimato y que no debería ser penalizado porque otros usaran la plataforma que él desarrolló.
Muchos en la comunidad criptográfica se han pronunciado en defensa de Pertsev. Uno de ellos es Raphaël Bloch, cofundador de la publicación ‘La gran ballena’. En un tweet publicado el 14 de mayo, Bloch dijo: “Esta decisión es muy peligrosa porque Pertsev sólo desarrolla herramientas de código abierto. Condenarlo es como condenar un cuchillo o un fabricante de automóviles cuyos usuarios se portan mal”.
El desarrollador de Tornado Cash, Alexei Pertsev, fue declarado culpable de blanqueo de dinero por un tribunal holandés
Esta decisión es muy peligrosa porque Pertsev sólo desarrolla herramientas de código abierto.
Condenarlo es como condenar un cuchillo o un fabricante de automóviles cuyos usuarios se portan mal.
— Raphaël Bloch :papa: (@Raph_Bloch) 14 de mayo de 2024
El criptoinfluencer Ryan Sean Adams, que tiene más de 240.000 seguidores en X, calificó la sentencia de Pertsev como la muerte de la privacidad en la Unión Europea (UE).
Este es un día triste para los Países Bajos.
Este es un día triste para los principios básicos de las sociedades abiertas y la democracia liberal occidental.
Hoy, un tribunal holandés condenó al desarrollador de privacidad criptográfica Alexei Pertsev a 5 años de prisión por desarrollar una herramienta de código abierto que…
– RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth: unicornio_face: (@RyanSAdams) 14 de mayo de 2024
Muchos reaccionaron al desarrollo, calificándolo de ejemplo de sistemas centralizados que toman medidas enérgicas contra la independencia financiera y la privacidad que ofrece el sector criptográfico.
Todo el fallo de Tornado Cash es completamente una locura y cambiará la legalidad de crear cualquier servicio de privacidad.:hilo:
1. Los desarrolladores de código abierto que crean herramientas sin custodia pueden ser considerados responsables de actividad criminal al cometer delitos. Los actores no se pueden detener ni anonimizar:point_down: pic.twitter.com/Bjw9ry5zkM
— L0la L33tz (@L0laL33tz) 14 de mayo de 2024
Todo el fallo de Tornado Cash es completamente una locura y cambiará la legalidad de crear cualquier servicio de privacidad.:hilo:
1. Los desarrolladores de código abierto que crean herramientas sin custodia pueden ser considerados responsables de actividad criminal al cometer delitos. Los actores no pueden ser detenidos ni anonimizados:point_down: pic.twitter.com/Bjw9ry5zkM
— L0la L33tz (@L0laL33tz) 14 de mayo de 2024
Un tribunal holandés declaró culpable de blanqueo de dinero al desarrollador de Tornado Cash, Alexei Pertsev.
Roman Storm enfrentará cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones en Estados Unidos en septiembre.
O participas en las regulaciones AML/KYC o vas a la cárcel.
Esto es lo que realmente es… pic.twitter.com/igKCO5GPcP
—Michelle Weekley (@michelleweekley) 14 de mayo de 2024
En 2022, Tornado Cash atrajo la atención de las autoridades estadounidenses. El mezclador de privacidad es supuestamente acusado blanqueo de fondos ilegales por valor de 7.000 millones de dólares (aproximadamente 57.911 millones de rupias). El FBI incluso alegó que los piratas informáticos norcoreanos habían utilizado Tornado Cash para robar criptomonedas por valor de 455 millones de dólares (aproximadamente 3.763 millones de rupias).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos impuso sanciones a Tornado Cash en agosto de 2022.
