Polaris Bank Limited, dirigido por Kayode Lawal, está actualmente involucrado en un presunto fraude de 16.500 millones de naira.
El Fiscal General de la Federación (AGF) y Ministro de Justicia, Lateef Fagbemi, se hizo cargo del procesamiento del banco y de un miembro del personal, Chinenye Duru, por presuntamente desviar 16.500 millones de naira pertenecientes a un cliente del banco.
La Oficina del Inspector General de Policía, que presentó el caso en diciembre de 2023, acusó a Polaris Bank y al Sr. Duru desvió fraudulentamente más de 16.500 millones de naira de varias cuentas de clientes durante un período de casi ocho años.
La policía identificó al cliente del banco y víctima del presunto delito como Onukogu Victor Hezekiah, líder espiritual de la Iglesia Living Christ Mission, Onitsha, estado de Anambra, sureste de Nigeria.
Según los fiscales, los acusados desviaron dinero del Sr. Ezequías entre 2017 y 2023, cuando el Sr. Duru se desempeña como oficial de cuentas de clientes. Señor. Sus seguidores llaman cariñosamente a Hezekiah papá Hezekiah.
Un abogado de la oficina de la AGF, VJ Alma, dijo al juez de primera instancia, Inyang Ekwo, del Tribunal Superior Federal de Abuja, que el Sr. Fagbemi ordenó que la policía se hiciera cargo del caso en el ejercicio de sus poderes como AGF en virtud del artículo 174. (1)(b) de la constitución de Nigeria.
Alma no explicó los motivos de la decisión de la AGF de hacerse cargo del caso.
“Hemos escrito a la policía nigeriana para informarles de esta posición y solicitamos el expediente original del caso mediante carta fechada el 29 de mayo de 2024”, dijo el abogado. “Todavía estamos esperando el expediente original del caso”.
El señor Ekwo preguntó al señor Alma si la oficina de la AGF había escrito al tribunal sobre el asunto, y el abogado dijo que sí.
El Sr. Alma instó al tribunal a fijar la audiencia del asunto en una fecha posterior a las vacaciones anuales de los jueces que están a punto de comenzar.
Luego el juez ordenó al Sr. Duru, Chidi Ezenwafor, para asesorar a Polaris Bank, el primer acusado en el caso, para que designe un abogado que lo represente en el caso.
Señor. Ekwo aplazó la audiencia del caso hasta el 18 y 19 de noviembre para el juicio.
La Agencia de Noticias de Nigeria (NAN) informa que el Inspector General de la Policía acusó al Sr. Duru por 11 cargos el 19 de enero.
Se declaró inocente de los cargos.
El juez detuvo al Sr. Duru se encuentra en un centro correccional esperando una audiencia sobre su solicitud de libertad bajo fianza.
Polaris Bank y el Sr. Duru es el primer y segundo imputado en el caso número FHC/ABJ/CR/603/2023.
En su acusación, los fiscales acusaron a Polaris Bank y al Sr. Duru cometió fraude al retirar 16.500 millones de naira del Sr. Números de Ezequías 1040495455 y 1060104735 entre el 17 de noviembre de 2017 y el 14 de agosto de 2023.
Durante el mismo período, los fiscales alegaron que los acusados también retiraron fraudulentamente 75.534 millones de naira de la cuenta de otro cliente, 4010023601.
Según los fiscales, los acusados también retiraron fraudulentamente 13,3 millones de naira de la cuenta del cliente número 40910106770 y 16,3 millones de naira de otra cuenta número 411054152 durante el mismo período.
La acusación dice que los acusados retiraron el dinero sin el permiso del titular de la cuenta con la intención de convertirlo para uso personal.
La policía acusó los delitos previstos en los artículos 18, párrafo (2) y 21, párrafo (a), de la Ley contra el blanqueo de dinero de 2022. Algunos delitos son punibles en virtud del artículo 18, párrafo (3), de la Ley contra el blanqueo de dinero, dijo la policía.
(YAYA).
