El Tribunal Superior Federal de Abuja ordenó el cierre de Trinity Biotech Nigeria Limited y Resorts Express Concept Nigeria Ltd, dos empresas involucradas en el escándalo de Procesos y Desarrollo Industrial (P&ID) de 9.600 millones de dólares.
Ambas empresas fueron declaradas culpables de blanqueo de capitales y posteriormente sentenciadas el miércoles, según informó la Agencia de Noticias de Nigeria.
En su fallo, el juez Donatus Okorowo ordenó la disolución de la empresa y el decomiso de sus activos al Gobierno Federal de Nigeria, a pesar de que los acusados no estuvieron presentes durante el juicio.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha presentado cargos contra las empresas y su director, un ciudadano británico, James Nolan, que huyó de Nigeria tras huir bajo fianza.
Aunque Nolan no estuvo presente, el tribunal continuó el juicio y emitió su veredicto.
El juez Okorowo, en un fallo separado, condenó a la empresa en virtud de las leyes pertinentes sobre lavado de dinero.
Durante el juicio, los cargos fueron cambiados tras la fuga de Nolan. La EFCC solicitó que Nolan fuera juzgado en rebeldía, lo que resultó en una declaración de búsqueda y una orden de arresto.
La EFCC acusó a Trinity Biotech Nigeria Limited y Nolan bajo el número de caso FHC/ABJ/CR/272/2022, y también presentó un caso relacionado contra Resorts Express Concept Nigeria Ltd y Corrado Fantoli bajo el número de caso FHC/ABJ/CR/273/2022.
Fantoli, el socio extranjero de Nolan, estuvo involucrado en el fraude de P&ID y también fue acusado en rebeldía. Tanto él como Giovanna Beccarelli, otra directora y firmante de las cuentas bancarias de la empresa, fueron declarados prófugos.
Resorts Express Concept Nigeria Ltd y Trinity Biotech Nigeria Limited se encuentran entre las más de 30 entidades vinculadas al fraude de 9.600 millones de dólares.
Otros casos relacionados están siendo manejados por el juez Obiora Egwuatu y el juez Peter Lifu del Tribunal Superior Federal de Abuja, así como demandas adicionales en el Tribunal Superior del FCT.
