Suecia ha clasificado varios intercambios de cifrado y proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas como “blanqueadores de dinero profesionales”, alegando que los delincuentes suelen utilizar estas plataformas para lavar el producto de todo tipo de delitos a través de criptomonedas. En una notificación oficial, las autoridades identificaron cuatro tipos de intercambios de cifrado que han sido designados como lavadores de dinero profesionales (PML). La Autoridad de Policía Sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Suecia han completado colectivamente la clasificación de estos intercambios de cifrado en el país.
en un informe compilado por la UIF de Suecia, la autoridad afirmó que la capacidad de lavar grandes cantidades de activos entre billeteras criptográficas internacionales, sin supervisión intermediaria, ha atraído a los delincuentes al sector criptográfico.
“La evaluación de la UIF sueca es que existe una demanda creciente de PML por parte del crimen organizado y que los servicios que brindan son vitales para la economía criminal”, dice el informe. “También hay proveedores individuales de intercambio de cifrado más estrechamente vinculados a redes criminales, que normalmente no anuncian sus servicios públicamente”.
Las autoridades suecas han dividido los intercambios de cifrado ilegales (y los intercambios que operan sin licencia) en cuatro perfiles, describiendo las diferentes formas en que son explotados por los delincuentes: proveedores de intercambio de nodos, proveedores de intercambio hawala, proveedores de intercambio de activos y proveedores de intercambio de plataformas.
En las dos primeras categorías, Suecia culpa a los intercambios de cifrado por desempeñar un papel importante en el mantenimiento de una economía criminal y al mismo tiempo proteger las redes bancarias clandestinas. En otras dos categorías, las autoridades afirman que los negocios ilegales relacionados con las criptomonedas también brindan a los delincuentes una forma de lavar el producto de sus delitos.
“Los proveedores de intercambio de criptomonedas en forma de PML pueden adaptarse a una base de clientes diversa. La demanda de servicios de intercambio de criptomonedas es muy alta entre los delincuentes, lo que indica que el uso de criptomonedas está muy extendido en el ámbito criminal. Al fomentar la infraestructura criminal, los proveedores de intercambio de criptomonedas pasan a formar parte de un contexto más amplio. Sus servicios apoyan a delincuentes influyentes del crimen organizado, contribuyendo así a financiar la espiral de violencia y otros delitos graves”, señala el informe.
Suecia reportado Considere las criptomonedas como Bitcoin como instrumentos financieros sujetos a impuestos. Actualmente, el sector de las criptomonedas en gran medida no está regulado en el país.
El país es parte de la Unión Europea (UE), y el bloque ha implementado un conjunto integral de regulaciones para gobernar el sector criptográfico llamado marco MiCA. Suecia ha aconsejado a las plataformas de comercio de criptomonedas que cumplen con las leyes MiCA que presten mucha atención a los patrones comerciales desconocidos en las billeteras de sus clientes.
