En noviembre de 2020, una persona identificada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos únicamente como “Persona X” se sentó con el agente del IRS Tigran Gambaryan y los fiscales de la oficina del fiscal estadounidense en San Francisco. La persona anónima escribió una larga cadena de letras de clave privada de Bitcoin en la computadora portátil de Gambaryan, lo que le permitió a Gambaryan transferir 69,370 bitcoins desde la dirección del Individuo X a una dirección controlada por el gobierno de los EE. UU.
Al gobierno de Estados Unidos le llevó más de cuatro años establecer la propiedad legal de esa enorme suma de bitcoins (identificada por el IRS como dinero robado del oscuro mercado de drogas de la Ruta de la Seda), cuyo valor creció a 4.400 millones de dólares. La apropiación de efectivo parece ser parte del acuerdo que sacó al Individuo X de prisión, aunque los términos del acuerdo no se han hecho públicos.
En cambio, en un extraño giro del destino, es Gambaryan, el investigador criminal del IRS que rastreó y confiscó la criptomoneda robada, quien se encuentra en una prisión nigeriana mientras los miles de millones terminan en las arcas de Estados Unidos.
El miércoles, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar la apelación de un tribunal inferior para que el gobierno de los Estados Unidos confiscara los aproximadamente 70.000 bitcoins del Individuo X, supuestamente despegados de Silk Road hace más de una década explotando una vulnerabilidad de seguridad. en el mercado. El dinero robado de la droga ha sido disputado por varias partes durante años, más recientemente por una empresa llamada Battle Born Investments que quería apelar la sentencia de confiscación y afirma haber comprado bitcoins de Silk Road en un procedimiento de quiebra. Sólo ahora que la apelación ha disminuido, cuatro años después de que se rastreara el dinero robado hasta una investigación dirigida por Gambaryan en Investigaciones Criminales del IRS, el gobierno de los Estados Unidos finalmente puede confiscar los activos legales de los bitcoins aleatorios, que pueden comercializarse. por dólares. Servicio de Marshals de EE. UU., ya que en el pasado se han incautado pequeñas cantidades de dinero.
Will Frentzen, uno de los fiscales estadounidenses que manejó el caso de X y que ahora es abogado en un bufete de abogados, dice: “La decisión de la Corte Suprema de no escuchar el caso establece que ahora será reemplazada por el gobierno de los Estados Unidos. Morrison Foerster. “Esta es la mayor incautación jamás realizada de una criptomoneda que irá al Tesoro de Estados Unidos”. De hecho, debido a la enorme apreciación de Bitcoin en los últimos años, parece ser el mayor delito financiero jamás considerado. cualquier tipo se agregará al presupuesto del gobierno de EE. UU. (La confiscación tras el robo de 120.000 bitcoins del intercambio de criptomonedas Bitfinex fue mayor, pero es probable que se devolvieran a las víctimas y a los acreedores en lugar de quedarse con el gobierno).
Sin embargo, en esos años, Gambaryan tomó un camino aún más inesperado: en 2021, dejó el IRS para trabajar como jefe de investigación en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, una medida que muchos consideran impulsada por Binance. tratando de limpiar su uso generalizado del lavado de dinero, lo que provocó que la compañía pagara una multa penal de 4.300 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos el año pasado. Cuando Nigeria hizo lo mismo acusando a Binance de conducta criminal y despilfarro de la moneda nacional del país, fue Gambaryan quien fue invitado a Abuja para reunirse con el gobierno nigeriano a principios de este año. En cambio, el gobierno nigeriano arrestó a Gambaryan, confiscó su pasaporte y lo encarceló durante más de seis meses, acusándolo de lavado de dinero y evasión fiscal como agente de su empleador.
