Binance, que recientemente obtuvo la aprobación de la UIF en India, está colaborando con las autoridades locales para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. En la última actualización, Binance anunció su participación con la policía de Delhi en la investigación de un caso de fraude de energía renovable. Como parte de esta investigación, Rs. Se confiscaron 84 lakh (100.000 USDT). En una declaración emitida el 15 de octubre, Binance afirmó que estaba ayudando a los investigadores a rastrear los fondos que el perpetrador había convertido en criptoactivos, explotando la privacidad y las características imposibles de rastrear de las criptomonedas.
Una entidad fraudulenta llamada “M/s Goldcoat Solar” afirmó falsamente haber obtenido del Ministerio de Energía de la India el derecho a participar en el objetivo del país de ampliar la capacidad de energía solar a 450 GW para 2030. La entidad engañó a varias personas haciéndoles creer que podría invertir en ese campo. este plan energético nacional y obtener importantes beneficios.
Según las investigaciones policiales, el grupo convirtió algunos de los fondos recaudados de las víctimas en criptomonedas. Aún no se ha revelado el número exacto de víctimas afectadas por esta estafa.
“La policía de Delhi se acercó a Binance para solicitar ayuda en la investigación durante una sesión de intercambio realizada en India. A través de una serie de reuniones virtuales, Binance brindó apoyo analítico, ayudando a los investigadores a seguir el rastro del dinero”, dijo el intercambio.
Gadgets360 se puso en contacto con la policía de Delhi para obtener más detalles sobre el caso, pero todavía está esperando una respuesta.
Esta es la segunda vez en los últimos meses que Binance enfatiza su papel de ayudar a las autoridades indias a descubrir fraudes relacionados con las criptomonedas.
En septiembre, el intercambio dijo que estaba ayudando a la Dirección de Ejecución (ED) de la India a tomar medidas enérgicas contra la estafa de juegos de Fiewin que había costado a sus usuarios 47,6 millones de dólares (aproximadamente 400 millones de rupias). Según se informa, los fondos se transfirieron a varias direcciones de billeteras criptográficas, que Binance ayudó a ED a identificar y rastrear.
“Al conectarnos con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, podemos brindar apoyo oportuno y crítico en las investigaciones financieras, y continuaremos haciéndolo para ayudar a combatir los delitos financieros”, dijo Jarek Jakubcek, Jefe de Capacitación sobre Aplicación de la Ley en Binance.
El año pasado, el fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de no implementar medidas adecuadas contra el lavado de dinero en el intercambio y de priorizar el crecimiento del negocio de Binance sobre el cumplimiento de la ley estadounidense. La bolsa, bajo la dirección de su nuevo director ejecutivo, Richard Teng, ahora está acelerando sus esfuerzos para mantener relaciones sólidas con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a nivel global.
“Binance ha llevado a cabo sesiones de intercambio con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, y este caso destaca los resultados positivos de esta colaboración”, dijo Jakubcek.
