El Banco de Chipre bloqueó la transacción
17 fuera
2024
– 11:41
(actualizado a las 11:41)
El Barcelona fue víctima de un intento de golpe de Estado con la transferencia de Robert Lewandowski, en 2022. Según la cadena de radio “Cadena Ser”, el Club transfirió alrededor de un millón de euros al estafador (6 millones de reales). Se hizo pasar por Pini Zahavi, el entrenador del jugador. La transacción fue rechazada por el banco.
En junio de 2022, período de la transacción, el directivo del club catalán recibió una dirección de correo electrónico con el nombre de un empresario israelí, que solicitaba el depósito de parte de su comisión en las negociaciones relacionadas con la firma del contrato del delantero. Exigió el pago de cerca de un millón de euros (unos seis millones de reales) a una cuenta en Chipre, abierta ese mismo mes a nombre de un abogado llamado Michael Hermanus Gerardus Demon.
El club realizó la transferencia, pero el banco bloqueó la transacción al considerar que la transferencia era de alto riesgo al considerar que la cuenta no había recibido dinero previamente. Posteriormente, el Barcelona afirmó que fue víctima de un fraude, pero el dinero no llegó al defraudador y fue recuperado.
La investigación fue realizada por la agencia de investigación Paper Trail Media, de Alemania, en colaboración con el consorcio Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Encontró a Michael Hermanus Gerardus Demon, que vive en Holanda y tiene 51 años. El estafador afirmó que no tenía conocimiento del caso y que la documentación fue robada para abrir una cuenta en un banco chipriota. Por otro lado, los bancos consideran “imposible” abrir cuentas con documentación robada.
Según la investigación, el estafador envió correos electrónicos al club para presionarles para que realizaran el traspaso y también amenazó con denunciar al Barcelona ante la UEFA. También se puso en contacto con el banco chipriota para solicitar la aprobación de la transferencia.
Pini Zahavi, agente del delantero centro, afirmó que conoció el caso un mes después de que el delantero firmara contrato con el club. En ese momento, el conjunto catalán preguntó al empresario si había solicitado el traspaso y este les respondió que no era el autor del correo.
Lewandowski fue contratado por el Barcelona en negociaciones con el Bayern de Múnich, por un valor de alrededor de 45 millones de euros (277 millones de reales) fijos y 5 millones de euros (30 millones de reales) en bonificaciones. El contrato del delantero con el club establece que recibirá un salario total de 104 millones de euros (640 millones de reales) durante cuatro temporadas. La comisión de Zahavi representó el 10% de ese monto, alrededor de 10,4 millones de euros (64 millones de reales).
