Tres empresas de criptomonedas y 15 personas han sido acusadas de participar en fraude generalizado y manipulación del mercado tras una investigación en la que el FBI dirigió por primera vez la creación de nuevos tokens digitales para ayudar a las autoridades a descubrir delitos.
Los fiscales federales de Boston acusaron a las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y a los líderes y empleados de esas y otras empresas en un desmantelamiento que condujo a cuatro arrestos, acuerdos de cinco personas para declararse culpables y la confiscación de más de 25 millones de dólares (aproximadamente Criptomoneda por valor de 209 millones de rupias.
El fiscal federal interino Joshua Levy dijo que los acusados participaron en operaciones fraudulentas para aumentar artificialmente el volumen de operaciones de varios tokens de criptomonedas antes de venderlos, “dejando que inversores inocentes sufrieran las consecuencias”.
“Este es un caso en el que una tecnología de la nueva era, las criptomonedas, se encuentra con una estafa pasada de moda, en este caso un esquema de ‘pump and dump’, que es tan antiguo como el mercado de valores”, dijo Levy a los periodistas.
Como parte de la investigación, el FBI dirigió la creación de una empresa de criptomonedas, NexFundAI, que posee tokens en la cadena de bloques Ethereum que, según los fiscales, ZM Quant, CLS Global y otra empresa, MyTrade, acordaron ayudar a manipular.
Las autoridades dijeron que los tokens se estaban comercializando, pero que los estaban monitoreando de cerca para minimizar el riesgo de que los inversores minoristas pudieran comprarlos antes de desactivar el comercio. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también presentó un caso civil relacionado.
Los fiscales dijeron que Saitama, la empresa más grande involucrada, alguna vez tuvo un valor de mercado de 7.500 millones de dólares (aproximadamente 62.971 millones de rupias), después de que su liderazgo comenzara a manipular las transacciones de sus tokens y a venderlos en secreto.
Su director ejecutivo, Manpreet Kohli, fue arrestado el lunes en Inglaterra. Otros cinco empleados actuales o anteriores también fueron acusados y tres se declararon culpables.
Otra persona acusada es Aleksei Andriunin, director ejecutivo de Gotbit, un “creador de mercado” de criptomonedas que vive en Rusia y Portugal. Fue detenido en Portugal el martes. También fueron acusados dos empleados de su empresa en Rusia.
Los fiscales dijeron que de 2018 a 2024, Gotbit participó en “comercio de lavado”, una forma de comercio fraudulento y manipulación del mercado en nombre de varios clientes de criptomonedas para ayudar a aumentar artificialmente el volumen de comercio de sus tokens.
También fueron acusadas otras cuatro personas que trabajaban en un “creador de mercado” de criptomonedas que, según los fiscales, anunciaba servicios de manipulación del mercado a los clientes.
Se trata de Liu Zhou, fundador del creador de mercado MyTrade, quien, según documentos judiciales, aceptó declararse culpable; Riqui Liu del Reino Unido y Hong Kong y Baijun Ou de Hong Kong, ambos trabajan en ZM Quant; y Andrey Zhorzhes de Emiratos Árabes Unidos, empleado de CLS Global.
No fue posible contactarlos de inmediato para hacer comentarios.
Otros acusados son Michael Thompson de Virginia, que trabajó en una empresa de criptomonedas llamada VZZN fundada por ex empleados de Saitama, y Bradley Beatty de Florida, quien, según los fiscales, promovió de manera fraudulenta su empresa de criptomonedas, Lillian Finance.
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