El organismo de la industria criptográfica de la India, la Asociación Bharat Web3 (BWA), se reunió recientemente con partes interesadas de la industria Web3 india. El objetivo de esta reunión es abrir un diálogo sobre las medidas que pueden prevenir el uso indebido de las criptomonedas para actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. BWA ha pedido esfuerzos de colaboración de la comunidad Web3 de la India para crear un marco sólido contra el lavado de dinero que garantice que las transacciones criptográficas, que son en gran medida anónimas, no sean explotadas para facilitar actividades delictivas.
Esta reunión marcó el primer taller de capacitación y concientización de la BWA sobre la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). En India, todas las empresas relacionadas con las criptomonedas tienen la obligación de cumplir con la PMLA. Según esta ley, las empresas de cifrado, incluidos los intercambios, deben obtener KYC de cada nuevo usuario que se registre en su plataforma. Además, también se espera que las empresas de cifrado rastreen las actividades procesadas a través de sus plataformas e informen todas las actividades sospechosas a las autoridades policiales.
Dilip Chenoy, presidente de BWA, se une a otros líderes de la industria Web3 para discutir formas en que se puede evitar que los criptoactivos se utilicen para facilitar transacciones ilegales. Algunas de las ideas clave discutidas en la reunión para garantizar el uso seguro y legal de los criptoactivos incluyen el aprendizaje entre pares, pautas de cumplimiento sólidas, el nombramiento de un oficial de cumplimiento independiente, la implementación de la autorregulación para los actores de la industria y la mejora de los puntos de referencia regulatorios generales. . .
Sumit Gupta, director ejecutivo de CoinDCX, publicó su experiencia de esta sesión con BWA en las redes sociales.
“Fue un enorme éxito. Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, fue el orador principal y enfatizó la importancia de la colaboración en la construcción de un marco ALD sólido. “El taller resultó ser un foro muy interesante y productivo, que fomentó debates animados y el intercambio colaborativo de ideas”, Gupta anotado.
Otros aspectos destacados del evento incluyeron el lanzamiento de una informe por BWA titulado – Camino hacia el estado de entidad informante bajo PMLA: El viaje VASP de la India.
Según Gupta, “Este informe servirá como un recurso clave dentro y fuera del sector VDA, destacando el papel fundamental del cumplimiento para facilitar el crecimiento y la aceptación de VDA en India”.
Rohan Bhandari, Jefe de Cumplimiento de CoinDCX y Muthuswamy Iyer, Director Senior de WazirX estuvieron entre los que destacaron su presencia en la sesión de capacitación de PMLA BWA.
