El organismo de control financiero de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED), recientemente tomó medidas enérgicas contra la estafa de juegos de Fiewin que había robado 47,6 millones de dólares (aproximadamente 400 millones de rupias) de sus usuarios. En la última actualización del caso, Binance anunció que su unidad de inteligencia interna jugó un papel clave para ayudar a la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) a descubrir la estafa de juegos de Fiewin. En una declaración publicada el miércoles 25 de septiembre, Binance enfatizó que las asociaciones público-privadas en la lucha contra los delitos financieros pueden aumentar su contribución al panorama criptográfico en constante evolución de la India.
Detalles del caso Fiewin
La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) marcó la plataforma de juegos Fiewin como un posible fraude después de detectar transacciones sospechosas relacionadas con ella. Durante su investigación, el ED reunió evidencia que indicaba que Fiewin se hacía pasar por una aplicación legítima que ofrecía apuestas y juegos en línea, mientras supuestamente defraudaba a sus usuarios.
Fiewin atrae a los usuarios prometiéndoles ganancias rápidas a través de minijuegos y animándolos a recargar su saldo en la aplicación mediante varios métodos. Sin embargo, una vez que el saldo de un usuario se acumula en grandes cantidades, la plataforma no le permite retirar fondos.
En agosto, el Departamento de Emergencias arrestó a cuatro personas asociadas con Fiewin por supuestamente robar más de 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias) a sus usuarios. El dinero robado se lavó a través de activos de criptomonedas y billeteras digitales.
En su declaración del miércoles, Binance señaló: “Este dinero se transfirió a varias direcciones de criptomonedas, que finalmente se remontaron a la operación. Durante la investigación del ED, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance proporcionó información crítica que fue clave para rastrear los fondos. y descubrir una red de fraude”.
La participación de Binance con ED
Binance afirma haber proporcionado información y análisis técnicos al ED para ayudar a las autoridades a iniciar una investigación exhaustiva sobre las operaciones de Fiewin. Según su declaración, el intercambio también ayudó a ED a rastrear el flujo de dinero lavado en varias billeteras de criptomonedas.
Ferdinando D., especialista en investigación de Binance, trabajó con ED en este caso.
“A través de su investigación, el Departamento de Emergencias descubrió que la aplicación era parte de una red criminal transfronteriza. La aplicación utilizó varios métodos para ocultar el origen y el movimiento de fondos ilícitos aprovechando cuentas bancarias ‘mulas’ y billeteras de criptomonedas, creando así una compleja red de transacciones para obstruir la detección y el rastreo”, dijo Binance.
Binance, que recientemente obtuvo el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en India, se ha comprometido a trabajar con las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley para investigar casos en los que delincuentes explotan el sector criptográfico para defraudar a personas inocentes.
“La colaboración público-privada es fundamental para abordar los delitos financieros complejos. El equipo de investigación especial de Binance es un ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden trabajar en estrecha colaboración con las autoridades. En este caso, contribuyeron a la investigación con apoyo analítico”, citó Binance a un portavoz de ED.
El fraude criptográfico se está volviendo cada vez más común en todo el mundo. Según el último informe del FBI, el fraude relacionado con las criptomonedas aumentará un 45 por ciento en 2023, lo que provocará pérdidas superiores a los 5.600 millones de dólares (alrededor de 46.825 millones de IDR).
En agosto, Binance afirmó haber evitado pérdidas por valor de 2.400 millones de dólares (aproximadamente 20.068 millones de rupias) en el primer semestre de 2024, de los cuales, el 45 por ciento de los fondos estaban relacionados con fraude y actos delictivos.
