Un informe reciente de una agencia de la ONU destacó el rápido aumento del fraude cibernético relacionado con las criptomonedas en el sudeste asiático. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que la región sufrió pérdidas financieras de alrededor de 37 mil millones de dólares (aproximadamente 3.10.663 millones de rupias) debido al fraude solo en 2023. Para contrarrestar esta tendencia creciente, la ONUDD ha recomendado penalizar a las empresas de cifrado sin licencia, que son explotadas por los blanqueadores de dinero para facilitar transacciones ilegales.
“Al aprovechar la infraestructura bancaria clandestina existente, incluidos casinos, junkets y plataformas ilegales de juegos de azar en línea que han adoptado criptomonedas, la proliferación de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de alto riesgo en todo el sudeste asiático se ha convertido ahora en una nueva forma de hacerlo. ocurrió, sirviendo a una industria criminal sin rendir cuentas”, informe dicho.
El informe recomienda que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no regulados y sin licencia, en particular los intercambios de cifrado, sean “identificados e impedidos de operar” de manera proactiva como parte de la acción regulatoria.
La UNODC publicó esta semana un informe titulado “El crimen organizado transnacional y la convergencia del fraude cibernético, la banca clandestina y la innovación tecnológica en el sudeste asiático: el cambiante panorama de amenazas”. Basado en “amplias pruebas”, el informe reveló que grupos del crimen organizado explotan complejos de casinos, zonas económicas especiales y zonas fronterizas para ocultar actividades ilícitas.
Al comentar sobre la situación, Masood Karimipour, representante regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico, ONUDD, dicho“Los grupos del crimen organizado están convergiendo y explotando vulnerabilidades, y la situación en rápida evolución está superando la capacidad del gobierno para contener esas vulnerabilidades”.
Además, enfatizó que los ciberdelincuentes se están volviendo cada vez más sofisticados a la hora de aprovechar la tecnología avanzada para cometer fraudes a gran escala, lo que resulta en mayores pérdidas financieras.
“Esto ha llevado a la creación de una economía de servicios criminales, y la región (el Sudeste Asiático) se ha convertido ahora en un importante campo de pruebas para redes criminales transnacionales que buscan expandir su influencia y diversificarse hacia nuevas líneas de negocios”, añadió Karitipour.
La UNODC recomienda encarecidamente a los gobiernos de los países del Sudeste Asiático que estén más atentos y prioricen prácticas que puedan reducir el número de casos de fraude cibernético.
Además de la explotación de las criptomonedas, el informe destaca un asombroso aumento del 600 por ciento en los delitos cibernéticos impulsados por la IA, incluida la falsificación a gran escala, solo en la primera mitad de 2024. El uso indebido de la IA ha sido identificado como un multiplicador de los delitos financieros en la región, incluidos Camboya, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
“La integración de la IA generativa no solo amplía el alcance y la eficiencia del fraude y el delito cibernético; también han reducido las barreras de entrada para las redes criminales que anteriormente carecían de las habilidades técnicas para explotar métodos más sofisticados y rentables”, dijo John Wojcik, analista regional de la ONUDD, al comentar la situación.
De acuerdo EstadistaSe espera que el mercado de cifrado en el sudeste asiático crezca un 4,13 por ciento para 2025, lo que resultará en una valoración de 4.400 millones de rupias (aproximadamente 36.944 millones de rupias).
