El resumen de la semana pasada de promotores y comerciantes de criptomonedas tras una elaborada operación encubierta por parte de fiscales federales sirve como recordatorio de que el comercio fraudulento utilizado para inflar los precios sigue siendo un problema persistente en el mundo de los activos digitales.
La estrategia de negociación de lavado utilizada para aprovechar los tokens NexFundAI creados por el FBI sigue siendo una práctica común en los intercambios financieros descentralizados (dexes) y también se puede encontrar en ciertos intercambios centralizados, según los investigadores de Kaiko.
“Nuestros datos muestran que muchos de los más de 200.000 activos en Ethereum dex no tienen utilidad y están controlados por individuos individuales”, dijeron los analistas de Kaiko en un informe el jueves.
Algunos emisores de tokens crean fondos de liquidez de corta duración en el intercambio Uniswap, controlan la liquidez de esos fondos y llevan a cabo operaciones de lavado para atraer a otros inversores, dijo Kaiko. Una vez que alguien más ingresa, el emisor se deshará de sus tokens, obteniendo retornos de hasta 22 veces su inversión inicial en Ether en aproximadamente 10 días, dijo Kaiko.
“Este análisis revela un comportamiento fraudulento generalizado entre los emisores de tokens, que va más allá de la investigación NexFundAI del FBI”, dice el informe.
Un portavoz de Uniswap no respondió a una solicitud de comentarios.
Ciertos intercambios centralizados, como HTX y Poloniex, también parecen tener un comercio deficiente, dijo Kaiko. El intercambio tiene la mayor cantidad de activos con una relación volumen-liquidez de más de 100 veces, lo que podría ser un indicador de operaciones de lavado, según Kaiko. Justin Sun, quien está asociado con ambos intercambios, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores el año pasado de manipular el mercado secundario de tokens TRX a través del comercio de lavado. Sun dijo que el caso era “infundado”.
“En HTX, la integridad del mercado es nuestra principal prioridad. “Estamos comprometidos a proporcionar un entorno comercial justo y transparente para todos nuestros usuarios”, dijo un portavoz de HTX. “Si bien apreciamos la investigación realizada en nuestra industria, debemos refutar cualquier acusación de manipulación del mercado”.
Al examinar el token meme Pepe, por ejemplo, Kaiko encontró “una gran diferencia en las tendencias de volumen entre HTX y otras plataformas en 2024. Los volúmenes de PEPE en HTX se mantuvieron altos e incluso aumentaron en julio, mientras que los volúmenes de PEPE en la mayoría de los demás intercambios”.
“También podemos ver que los tokens como las monedas meme, los tokens de privacidad y las altcoins de baja capitalización a menudo exhiben relaciones volumen-profundidad muy altas”, dijo Kaiko.
Poloniex no respondió a una solicitud de comentarios.
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(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).
