Un empresario de Pensilvania condenado a principios de este año por un fraude en una megamansión de 15 millones de dólares ha solicitado una pena de prisión reducida.
José Nocito, El ex director ejecutivo y presidente de Automated Health Systems (AHS), con sede en Pittsburgh, fue sentenciado en septiembre a un año de prisión por fraude.
Un hombre de 81 años logró clasificar ilegalmente $15 millones en gastos personales como gastos comerciales deducibles y financiar la construcción de una mansión de 51,000 pies.
Después de la sentencia, a Nocito se le permitió permanecer en libertad bajo fianza y debe presentarse en el Centro Médico Federal en Lexington, Kentucky, el 22 de enero.
Vi en el expediente judicial tribu en vivosu abogado pidió que Nocito sea puesto bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica.
Joseph Nocito, en la foto, fue sentenciado en septiembre a un año de prisión por fraude.
Un hombre de 81 años logró clasificar ilegalmente 15 millones de dólares en gastos personales como gastos comerciales deducibles y financiar la construcción de una mansión de 51.000 personas.
La petición de Nocito también incluía el hecho de que le serviría en otra residencia más pequeña, lejos de su lujosa mansión, donde anteriormente contrataba a un mayordomo.
El abogado Philip Dilucente también pidió a la jueza de distrito Joy Flowers Conti que considere implementar nuevas pautas de sentencia que entrarán en vigor el próximo febrero para Nocito.
Los cambios de política proporcionan un ajuste a la baja para los acusados sin antecedentes penales que se aplicará a su cliente.
DiLucente pidió a Conti retrasar el informe Nocito hasta febrero, cuando cambien las directrices.
En respuesta a la solicitud de Nocito, el gobierno emitió una breve respuesta a la solicitud.
El fiscal federal adjunto Greg Melucci escribió: “No existe base legal o fáctica para retrasar la fecha de su autoinforme, y Estados Unidos tiene la intención de oponerse enérgicamente a la solicitud del acusado”.
En 2018, Nocito fue acusado de utilizar 15 millones de dólares en impuestos no pagados entre 2006 y 2012, que utilizó para construir la casa más grande de Pensilvania.
La mansión, a la que llamó “Villa Noci”, tiene una superficie de 51.000 pies cuadrados y se asienta sobre 6,2 acres de terreno, con 12 dormitorios, 13 baños y 22 chimeneas.
Nocito falsificó gastos que incluían costos de construcción, muebles, una piscina al aire libre y una caseta de piscina, canchas de tenis, baloncesto y bochas, y jardinería.
También gastó millones de dólares en otros gastos personales, que incluían autos de lujo, obras de arte, membresías en clubes de campo, casas para sus hijos y matrículas de escuelas privadas para sus nietos.
Durante su sentencia, Nocito dijo al tribunal que sufre problemas de salud, incluida la necesidad de un reemplazo de rodilla.
En 2018, Nocito fue acusado de utilizar 15 millones de dólares en impuestos no pagados entre 2006 y 2012, que utilizó para construir la casa más grande de Pensilvania.
La mansión, a la que llamó “Villa Noci”, tiene una superficie de 51.000 pies cuadrados y se asienta sobre 6,2 acres de terreno, con 12 dormitorios, 13 baños y 22 chimeneas.
La Fiscalía Federal dijo que Nocito también subestimó las ganancias de su empresa y canalizó millones en ingresos a través de otras entidades.
Nocito también realizó pagos ficticios regulares desde su empresa a otras entidades de su propiedad y clasificó estas transacciones como gastos prededucibles en su declaración de impuestos.
En total, la pérdida fiscal por tergiversación de gastos comerciales fue de aproximadamente $4 millones, mientras que hubo otra pérdida de $11 millones debido a la subestimación de las ganancias.
En noviembre pasado, Nocito se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos y ya pagó 15 millones de dólares en restitución.
A pesar de su solicitud de un hogar, se le ordenó pasar un año tras las rejas, seguido de otros tres años en libertad condicional.
Durante su sentencia, Nocito le dijo al tribunal que sufre problemas de salud, incluida la necesidad de un reemplazo de rodilla.
La Fiscalía Federal dijo que Nochito también subestimó las ganancias de su empresa y canalizó millones en ingresos a través de otras entidades.
En noviembre pasado, Nocito se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos y ya pagó 15 millones de dólares en restitución.
Su esposa también se rompió la pierna en octubre y la está cuidando, según un expediente judicial a principios de esta semana.
Nochito planea retrasar la cirugía de rodilla hasta que salga de prisión.
Su hijo, Joseph Nocito Jr., se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude bancario y de presentar un formulario de impuestos falso y fue encarcelado durante 16 meses en febrero de 2016.
En 2015, la asistente personal de Nocito, Ann Harris, también se declaró culpable de fraude fiscal y lo ayudó a evadir más de 4 millones de dólares.
Harris llegó a un acuerdo con los fiscales para ayudar a investigar a su exjefe.
