La Comisión de Delitos Económicos y Financieros arrestó a un contratista, James Okwete, en relación con la investigación en curso sobre 37 mil millones de naira presuntamente blanqueados por el Ministerio de Asuntos Humanitarios, Gestión de Desastres y Desarrollo Social bajo la ex ministra Sadia Umar-Farooq.
Un alto funcionario de EFCC que confió a nuestro corresponsal el domingo dijo que el contratista hizo declaraciones útiles sobre Umar-Farooq y los ex directores generales del ministerio.
El acontecimiento coincide con la investigación de otros tres ministros que sirvieron bajo el ex presidente Muhammadu Buhari por soborno, estimado en 150 mil millones de naira.
“Estamos investigando no sólo a Umar-Farooq. Otros tres ex ministros están bajo investigación. Supuestamente estuvieron involucrados en sobornos por valor de 150 mil millones de euros”, dijo el domingo a nuestro corresponsal una fuente confiable de la EFCC.
Las fuentes dijeron que Umar-Farooq y algunos de los ex directores generales del ministerio podrían ser arrestados por la comisión anticorrupción después de que un contratista revelara detalles de la malversación financiera a los investigadores.
El exministro no pudo ser localizado para hacer comentarios el domingo. Además, cuando nuestra corresponsal se puso en contacto con su ex asistente de medios, Nneka Ikem, ella no contestó sus llamadas telefónicas ni respondió los mensajes de texto que le enviaron.
La investigación reveló que se transfirieron 37.100 millones de naira de las arcas del Gobierno Federal y se enviaron a 38 cuentas bancarias diferentes ubicadas en cinco antiguos bancos comerciales propiedad de Okwete o vinculados a él.
Fuentes impecables confirmaron a The PUNCH el domingo que Okwete, que se encuentra detenido en la sede de la EFCC en Jaba, Abuja, ha estado cooperando con los investigadores.
Según funcionarios de EFCC, el contratista fue arrestado hace cuatro días.
La fuente dijo: “La comisión arrestó a un contratista, el Sr. Okwete, que fue utilizado para lavar dinero. Ahora está detenido y ha proporcionado a los investigadores más detalles que han acusado al ex ministro Sadia y a algunos de los directores ejecutivos del ministerio, y es posible que también se entreguen pronto”.
Presunto fraude de 37 mil millones de euros
Otra fuente dijo: “El contratista involucrado en el fraude de N37.bn ha sido arrestado y pasará la Navidad bajo nuestra custodia. Mencionó algunos nombres y el ex ministro de Asuntos Humanitarios y los directores generales del ministerio estaban involucrados en el fraude”.
PUNCH informa que el Ministerio Federal de Asuntos Humanitarios es actualmente el ministerio principal de ocho agencias, incluida la Oficina Nacional de Inversión Social, la Oficina del Asistente Especial Superior del Presidente para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Comisión Nacional para Refugiados y Migrantes. , así como desplazados internacionales, entre otros.
Umar-Farooq fue el primer ministro de cuestiones humanitarias, ayuda en casos de desastre y desarrollo social.
Fue nombrada por el ex presidente Muhammadu Buhari en julio de 2019 como el miembro más joven del gabinete.
Su trabajo con Buhari se remonta a sus días como líder y candidato presidencial del extinto Congreso para el Cambio Progresista, cuando ella era tesorera nacional del partido y más tarde tesorera nacional del Congreso de Todos los Progresistas.
Los documentos obtenidos por The PUNCH revelaron que después de recibir los fondos, Okwete transfirió 6.746.034.000 naira a operadores de casas de cambio, retiró 540 millones de naira en efectivo, compró automóviles de lujo por valor de 288.348.600 naira y compró casas de lujo en Abuja y el estado de Enugu por valor de 2.195.115.000 naira. .
Hasta ahora, se ha rastreado a 53 empresas hasta Okwete, quien también supuestamente utilizó 47 empresas para conseguir contratos del gobierno federal por valor de 27.423.824.339,86 naira.
También está vinculado a 143 cuentas bancarias en 12 bancos comerciales, de las cuales 134 son cuentas corporativas vinculadas a diversas empresas.
Los controles realizados por nuestro corresponsal en la Comisión de Asuntos Corporativos revelaron que Okwete es director en sólo 11 de las 53 empresas, mientras que las cuentas de las 42 empresas restantes estaban vinculadas a su número de confirmación bancaria como signatario de las cuentas.
El documento dice: “Entre 2018 y 2023, el sujeto (Okwete) recibió la suma de 37.170.855.753,44 naira de las arcas del Gobierno Federal adscritas al Ministerio de Asuntos Humanitarios, Gestión de Desastres y Desarrollo Social.
“El dinero fue enviado a 38 cuentas bancarias ubicadas en cinco antiguos bancos comerciales. El sospechoso transfirió 6.746.034.000 naira a operadores de cambio de divisas, retiró 540 millones de naira en efectivo, utilizó 288.348.600 naira para comprar automóviles y 2.195.115.000 naira para comprar propiedades seleccionadas en Abuja y Enugu.
“El sospechoso identificó cincuenta y tres empresas. Utilizó 47 empresas para rescindir contratos con el Gobierno Federal por valor de 27.423.824.339,86 naira.
“Okwete está vinculada a 143 cuentas bancarias en 12 bancos comerciales, y 134 de las 143 cuentas son cuentas corporativas vinculadas a varias empresas”.
El portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, declinó hacer comentarios.
“No puedo hablar de eso, por favor”, dijo Oyewale.
Mientras tanto, en 2020, la Comisión Independiente sobre Corrupción y Delitos Conexos dijo que descubrió 2.670 millones de naira en cuentas bancarias privadas destinadas al programa de alimentación escolar del ministerio.
Un ex presidente del ICPC, el profesor Bolaji Owasanoye, reveló que la comisión descubrió 2.670 millones de naira en cuentas personales que eran pagos a algunas universidades federales para comidas escolares durante el cierre de COVID-19 de 2020.
Otros descubrimientos del CIPC incluyen 18 edificios, 12 locales comerciales y 25 terrenos.
Ovasanoye dijo que durante una revisión del Portal Abierto del Tesoro realizada entre enero y el 15 de agosto de 2020, de 268 ministerios, departamentos y programas, 72 tuvieron un incumplimiento acumulado de 90 millones de euros.
El ex presidente del CIPC alegó que el dinero se pagó cuando los niños no asistían a la escuela.
A pesar de una solicitud del Proyecto de Responsabilidad y Derechos Socioeconómicos a Umar-Farooq para que revelara los detalles y los nombres de los sospechosos, el ex ministro aún no ha revelado sus nombres.
En reacción a esto, SERAP a través de su cuenta oficial de Facebook dijo: “Después de que el CIPC revelara que 2.670 millones de naira destinados a la alimentación escolar durante el cierre de COVID-19 terminaron en cuentas bancarias privadas, apelamos al Ministro de Asuntos Humanitarios, Gestión de Desastres. y Desarrollo Social de Nigeria, Sadia Umar Farooq, a divulgar de inmediato información sobre los sospechosos de responsabilidad o enfrentar acciones legales.
“Si los nombres no se divulgan de inmediato, emitiremos una solicitud de Libertad de Información para garantizar que se nombre a los involucrados y se los avergüence.
“También emprenderemos las acciones legales apropiadas para llevar a los sospechosos ante la justicia en aras del interés público.
“Retirada de fondos para la alimentación de los escolares [who are already disproportionately affected by corruption]especialmente durante el COVID-19, es una flagrante violación de los derechos a la educación, la salud y la dignidad, así como al propio marco de transparencia del gobierno respecto al COVID-19.
“La corrupción en las comidas escolares aumenta la desconfianza hacia las autoridades. El gobierno federal debe garantizar las medidas de transparencia y rendición de cuentas que son fundamentales para todas las actividades escolares y otras iniciativas en el contexto de COVID-19 para garantizar que los niños reciban el apoyo que necesitan”.
